Beneficial Ownership Information (BOI): Como cumprir com as Regras do FinCEN
No cenário global atual, marcado pela crescente preocupação com a transparência financeira e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, o conceito de Beneficial Ownership Information (BOI) emerge como uma ferramenta essencial. Este guia abrangente explora minuciosamente o BOI, detalhando suas definições, regras e regulamentos conforme estabelecidos pelo Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dos Estados Unidos, além de fornecer insights sobre os prazos críticos para a entrega dessa declaração fundamental